Την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν συστηματικά σε απάτες με υπολογιστή με τη μέθοδο «Phishing» ανακοίνωσε η αστυνομία.
Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν 24 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων τα τρία αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 155 άτομα.
Η συνολική ζημία για τα θύματα υπερβαίνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως είπαν οι εκπρόσωποι της αστυνομίας, παράλληλα εξετάζεται ο βαθμός συμμετοχής και εμπλοκής για περισσότερους από 1.200 δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών των λεγόμενων «μουλαριών» (moneymules), οι οποίοι διευκόλυναν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.
«Τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία και είχαν αναπτύξει διακριτούς ρόλους, οι οποίοι κατανέμονταν σε τέσσερα ιεραρχικά επίπεδα:
- Αρχηγείο Εγκληματικής Οργάνωσης (1ο επίπεδο)
- Επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο – Κέντρο συλλογής τραπεζικών στοιχείων & προϊόντων εγκλήματος (2ο επίπεδο)
- Τμήμα συλλογής & προετοιμασίας τραπεζικών καρτών, τμήμα ανάληψης χρηματικών ποσών και τμήμα παραλαβής και μεταπώλησης προϊόντων εγκλήματος (3ο επίπεδο)
- «Μουλάρια» (Money mules) (4ο επίπεδο)
Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσέγγιζαν τα θύματα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου παρουσιάζονταν άλλοτε ως ενδιαφερόμενοι για την παροχή υπηρεσιών ή υποψήφιοι αγοραστές προϊόντων που εντόπιζαν σε διαδικτυακές αγγελίες και άλλοτε ως υπάλληλοι εταιρειών ή δημόσιων υπηρεσιών (ΔΕΔΔΗΕ, Εφορίας, υπάλληλοι Δήμων, λογιστές κ.λπ.), αναφορικά με επιστροφή χρηματικού ποσού χορήγηση επιδομάτων όπως «marketpass», «fuelpass», «powerpass” κ.τ.λ..
Στη συνέχεια, αρχικά με προφορική χειραγώγηση και ακολούθως μέσω απατηλών υπερσυνδέσμων (phishing links) που προσομοίαζαν σε μεγάλο βαθμό με τους αντίστοιχους των τραπεζικών ιδρυμάτων κατάφερναν να υποκλέψουν τα διαπιστευτήρια εισόδου (username & password) και να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των θυμάτων.
Έπειτα, προέβαιναν σε μεταφορά του συνόλου του διαθέσιμου χρηματικού ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς στρατολογημένων ατόμων (moneymules), ενώ έτερα μέλη προέβαιναν σε ανάληψη των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών από διάφορα ΑΤΜ ανά την επικράτεια, τα οποία παραδίδονταν ιεραρχικά στα ηγετικά μέλη της οργάνωσης.
Μάλιστα, όπου δεν ήταν εφικτή η μεταφορά των χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς τα μέλη της οργάνωσης, είτε ενεργοποιούσαν τις χρεωστικές κάρτες των θυμάτων, σε άυλη μορφή, στα ψηφιακά πορτοφόλια (e–wallets) επιχειρησιακών κινητών τηλεφώνων της οργάνωσης, είτε εξέδιδαν νέες κάρτες, με χρήση των οποίων στη συνέχεια προέβαιναν σε αγορές μέσω ανέπαφων συναλλαγών, από καταστήματα πώλησης κυρίως προϊόντων τεχνολογίας, τα οποία ακολούθως άλλα μέλη της οργάνωσης μεταπωλούσαν.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 7– Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
- 74– συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
- 9- φορητές συσκευές tablet και -4- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
- 11- φορητά ψηφιακά μέσα ψηφιακής αποθήκευσης,
- 2– σκληροί δίσκοι Η/Υ,
- 17- τραπεζικές κάρτες και -9- τραπεζικά βιβλιάρια καταθέσεων,
- καταγραφικό κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης,
- πλήθος τιμαλφών – κοσμημάτων,
- ξίφος, κυνηγετικά φυσίγγια, φυσίγγια των 9mm και ζυγαριά ακριβείας,
- πλήθος εγγράφων, αποδεικτικών εμβασμάτων, ιδιόχειρων σημειώσεων, καθώς και το χρηματικό ποσό των -12.250- ευρώ.
Από την περαιτέρω έρευνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε τουλάχιστον -670- περιπτώσεις απάτης, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με τη συνολική ζημία των θυμάτων να υπερβαίνει τα -6- εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε βάρος ενός από τους συλληφθέντες εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης αναφορικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση ανθρωποκτονίας 8χρονου που έλαβε χώρα την 14/10/2023 στο Ζεφύρι Αττικής.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση».
