Δήλωνε τζίρο μόλις 3 ευρώ – Ο έλεγχος αποκάλυψε έσοδα 2,2 εκατ. ευρώ

Δηλώσεις του 2024 με τζίρο 3 ευρώ βρέθηκαν να κρύβουν έσοδα 2,2 εκατ. ευρώ, εγείροντας ερωτήματα για τους ψηφιακούς ελέγχους.

Μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική υπόθεση φοροδιαφυγής έφερε στο φως η ΑΑΔΕ, καθώς κατασκευαστική εταιρεία που είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ για το 2024 βρέθηκε, μετά από φορολογικό έλεγχο, να έχει πραγματοποιήσει έσοδα ύψους 2,2 εκατ. ευρώ και κέρδη περίπου 615.000 ευρώ.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ethnos.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήθηκε αρχικά σε μεσιτικό γραφείο των Κυκλάδων. Μέσα από τη διερεύνηση των συναλλαγών του γραφείου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική εταιρεία εμφανιζόταν ως πωλήτρια σε σειρά αγοραπωλησιών ακινήτων, γεγονός που δεν συμβάδιζε με τα οικονομικά στοιχεία που είχε δηλώσει στην εφορία.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα η εταιρεία να προχωρήσει σε τροποποιητική δήλωση, αναγνωρίζοντας τελικά κύκλο εργασιών πολλαπλάσιο εκείνου που είχε αρχικά δηλώσει.

Πέρα από τη φοροδιαφυγή

Ωστόσο, πέρα από το μέγεθος της φοροδιαφυγής, η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία της ψηφιακής διακυβέρνησης και των σύγχρονων μηχανισμών ελέγχου.

Σε ένα πλήρως διασυνδεδεμένο ψηφιακό σύστημα, όπως συχνά υποστηρίζεται στο δημόσιο λόγο, κατασκευαστική εταιρεία με δηλωμένο τζίρο 3 ευρώ θα έπρεπε να αποτελεί σχεδόν αυτόματα «κόκκινη σημαία» για περαιτέρω έλεγχο. Η συμμετοχή σε μεταβιβάσεις ακινήτων, οι συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές, καθώς και κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα που καταγράφεται ηλεκτρονικά, μπορούν θεωρητικά να διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο και να αναδεικνύουν περιπτώσεις με εμφανείς αποκλίσεις.

Το πραγματικά ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης

Το πραγματικά ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης δεν είναι ότι βρέθηκε η φοροδιαφυγή. Είναι ότι φαίνεται να βρέθηκε επειδή ελέγχθηκε κάποιος άλλος πρώτα, και όχι επειδή το ίδιο το προφίλ της εταιρείας ενεργοποίησε άμεσα έναν έλεγχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το ethnos.gr, η αφετηρία της έρευνας ήταν ο έλεγχος του μεσιτικού γραφείου και όχι κάποια αυτοματοποιημένη ειδοποίηση που προέκυψε από τα φορολογικά δεδομένα της κατασκευαστικής εταιρείας.

Επίσης, το γεγονός ότι πρόκειται για υπόθεση του 2024 ενισχύει τα ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των ψηφιακών ελέγχων.

Πηγή πληροφοριών για τα στοιχεία της υπόθεσης: ethnos.gr

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.