ΚΕΡΔΙΖΕ 24 ΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ…
Αντιμέτωποι με έλεγχο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται 386 φορολογούμενοι που εμφανίζονται με εκατοντάδες κερδισμένα δελτία παιχνιδιών του ΟΠΑΠ. Ο Οργανισμός τους χορήγησε το 2013 […]
ξέπλυμα
Δ. ΓΕΛΑΛΗΣ: ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΝΗΓΗΣΟΥΝ ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Με αφορμή την εγκύκλιο της γ.γ. Δημοσίων εσόδων βάσει της οποίας για φορολογικές παραβάσεις άνω των 3.000 ευρώ καθώς και για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των […]
ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ο Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Την παραπομπή του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, σε Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, για «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες» προτείνει ο εισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας, προς το […]
ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΟΣΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ
Την προσοχή εφοριών και ελεγκτικών κέντρων στα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές και την Αρχή καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και […]
ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Τη λίστα Νικολούδη με τα ονόματα των 413 προσώπων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ανάμεσα τους και 81 αιρετοί (έξι περιφερειάρχες και […]