Εντατικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από κλιμάκιο της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Την έρευνα συντονίζει ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, και αυτή επικεντρώνεται σε 8 έως 10 συγκεκριμένα πρόσωπα, με δράση κυρίως στη Θεσσαλία.

Μεταξύ αυτών φέρεται να περιλαμβάνεται και άτομο που είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο των ερευνών θα αναζητηθούν έγγραφα σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή και άλλα αρχεία και εφόσον υπάρξουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα υπάρξει εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό έλεγχο προσώπων και ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για ποινική αξιολόγηση.